في تصنيف أخبار بواسطة

من هو المشهور السعودي الذي تورط في جريمة غسيل أموال

مشهور سعودي يتورط في غسيل أموال 

أكد المقحم أنه خلال التحقيق مع المشهور، تبين عدم وجود أدلة تثبت استلامه للمبلغ من صاحب المنتج، وأنه لا يعرف الكيان الذي قام بتحويل المبلغ إلى حسابه. كما لم يتم توثيق أي شيء يتعلق بالإعلان.

وتابع أن المشهور ساهم عن طريق حسابه البنكي في تحويل الأموال لشركة مشبوهة، مشددًا على أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال ومحاسبة المتورطين فيها، سواء كانوا مشاهير أو غيرهم، للحفاظ على نزاهة النظام المالي والحفاظ على أمن المجتمع.

لم يتم الافصاح عن اسم المشهور السعودي الذي تورط في جريمة غسيل الاموال سوف نوافيكم بإسمه فور الافصاح عن الاسم على موقعنا جوابي مكس الاخباري والثقافي الشامل 

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة
من هو المشهور السعودي الذي تورط في جريمة غسيل أموال

مشهور سعودي يتورط في غسيل أموال

أكد المقحم أنه خلال التحقيق مع المشهور، تبين عدم وجود أدلة تثبت استلامه للمبلغ من صاحب المنتج، وأنه لا يعرف الكيان الذي قام بتحويل المبلغ إلى حسابه. كما لم يتم توثيق أي شيء يتعلق بالإعلان.

وتابع أن المشهور ساهم عن طريق حسابه البنكي في تحويل الأموال لشركة مشبوهة، مشددًا على أهمية مكافحة جرائم غسل الأموال ومحاسبة المتورطين فيها، سواء كانوا مشاهير أو غيرهم، للحفاظ على نزاهة النظام المالي والحفاظ على أمن المجتمع.

لم يتم الافصاح عن اسم المشهور السعودي الذي تورط في جريمة غسيل الاموال سوف نوافيكم بإسمه فور الافصاح عن الاسم على موقعنا جوابي مكس الاخباري والثقافي الشامل

اسئلة متعلقة

التصنيفات

...